公告日期：2023-08-10

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2023-021
安徽集友新材料股份有限公司

关于签订合作协议暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：合肥集新能源科技有限公司（以下简称“集新能源”、“合资公司”或“丙方”）。

●投资金额：安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式向集新能源增资 16,983.85 万元取得合资公司 85%的股权。

●相关风险提示：本次投资属于公司从原有的印刷包装业务向储能等能源材料业务板块的转型投资项目，储能等能源材料研发及生产经营管理与原有主业存在较大差异，公司尚无开展相关业务的经验，且投资所涉及的储能等能源材料相关技术属于新技术，公司存在跨行业投资、经营、管理的风险。该技术研发进度、结果及产品效益均存在不确定性。本次投资的合资公司，尚需按照经营管理的实际需要增加相应的管理、研发、生产与销售人员，团队人员配置的情况可能会对其未来的研发进度、投资进度、工业化项目落地进度、经营发展情况产生影响。如技术研发进度等不及预期，未达到协议约定里程碑节点，该投资的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

其他风险提示详见：六、对外投资的风险提示。

●本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、对外投资概述

集新能源由合肥楚天汉能源科技有限公司（以下简称“楚天汉”或“乙方”）发起设立，认缴出资额为 300 万元；是一家从事新兴能源技术研发的企业。

基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，公司与楚天汉签订《安徽集友新材料股份有限公司与合肥楚天汉能源科技有限公司关于合肥集新能源科技有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。

截至本合作协议签署日，楚天汉持有集新能源 100%的股权，集新能源 100%
股权经评估的价值为 2,997.15 万元（评估截止日为：2023 年 3 月 31 日）。公司拟
以现金方式向集新能源增资 16,983.85 万元取得集新能源（即合资公司）85%的股权，上述增资金额中 1,700 万元计入注册资本，其余 15,283.85 万元计入资本公积。第一期出资中 1,700 万元计入注册资本，其余 5,300 万元计入资本公积，其余出资款在其到位后计入丙方资本公积。

公司将根据本协议规定的合作计划和进度，在保证项目建设和经营需要的情况下，分期完成实缴出资，具体如下：

第一期出资金额 7,000 万元，于 2023 年 12 月 31 日前出资到位；

后续资金公司应根据本协议规定的合作计划和进度，在保证项目建设和经营需要的情况下，分期完成实缴出资。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于签订合作协议暨对外投资的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方的基本法人信息

1、 公司名称：合肥楚天汉能源科技有限公司

2、 公司性质：有限责任公司


3、 法定代表人：彭怡婷

4、 住所：安徽省合肥市肥西县紫蓬山旅游开发区安徽美磁置业有限公司
运动会馆 106 室

5、 注册资本：300 万元

6、 成立日期：2022 年 12 月 1 日

7、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）

8、 经营期限：长期

（二） 交易对方与上市公司的关系说明

除楚天汉股东卢云峰先生系公司首席科学家外，交易对方与公司之间不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三） 交易对方的资信状况

楚天汉资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、被增资公司的基本情况

1、 公司名称：合肥集新能源科技有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。