公告日期:2023-05-12
证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2023-017
安徽集友新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 282,908,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 53.9401
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长徐善水先生主持,公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 3 人,董事郭曙光先生、曹萼女士、独立董事刘文
华先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事赵吉辉先生、曲艳超女士因工作原因未
能出席;
3、公司董事长、总裁徐善水先生,董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生,副
总裁杨江涛先生、杨李望先生,财务总监吴正兴先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2022 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 282,855,784 99.9813 16,120 0.0056 36,514 0.0131
2、 议案名称:2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 282,855,784 99.9813 16,120 0.0056 36,514 0.0131
3、 议案名称:2022 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 282,855,784 99.9813 16,120 0.0056 36,514 0.0131
4、 议案名称:2022 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 282,855,784 99.9813 16,120 0.0056 36,514 0.0131
5、 议案名称:2022 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 282,855,784 99.9813 16,120 0.0056 36,514 0.0131
6、 议案名称:关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数……
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