公告日期：2018-02-09

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-009



无锡信捷电气股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年2月8日



(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议



室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 9



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,716,090



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 68.8076



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长李新先生主持。



本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事王荣朝、程明以通讯方式出席本次



会议；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书陈世恒出席了本次股东大会；其他公司高管列席。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 96,716,090 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



审结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 68,980,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



1 关于延长使用 2,107,73 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



部分闲置的募 0



集资金进行现



金管理期限的



议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明



本次股东大会审议的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三……
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