公告日期：2018-02-03

无锡信捷电气股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会会议资料



二0一八年二月二日



目录



2018年第一次临时股东大会参会须知...... 1



2018年第一次临时股东大会会议议程...... 2



议案一：关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案...... 3



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2018年第一次临时股东大会参会须知



为维护股东的合法权益，保障股东在公司2018年第一次临时股东大会期间



依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。



一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网



站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2018年第一次



临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。



二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事



宜。



三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序



和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。



四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权



等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。



五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位



股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。



六、 本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具



法律意见书。



七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。



八、



表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。



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2018年第一次临时股东大会会议议程



一、 会议时间：



(一)现场会议：2018年02月08日（星期四）13:00



(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为



股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网



投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、现场会议地点：江苏无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室



三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师



四、会议议程安排



序号 事项 报告人



1. 股东及股东代表签到进场



2. 宣布会议开始 主持人



3. 宣读参会须知 主持人



4. 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人



5. 宣读议案 董事会秘书



5.1 《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期……
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