公告日期：2024-11-16

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-051
无锡信捷电气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,296,612

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 50.0118

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；


3、董事会秘书温波飞出席；副总经理过志强、财务总监朱佳蕾列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 67,136,066 95.5039 3,153,746 4.4863 6,800 0.0098

2、 议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 67,136,066 95.5039 3,150,146 4.4812 10,400 0.0149

3、 议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度>的议案》
审议结果：通过


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 67,109,566 95.4662 3,180,246 4.5240 6,800 0.0098

4、 议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 67,113,066 95.4712 3,173,146 4.5139 10,400 0.0149

5、 议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股……
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