公告日期：2024-11-07

无锡信捷电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东会会议资料

二〇二四年十一月


无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事
宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参
加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。


无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程
一、 会议时间：

(一) 现场会议： 2024 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-
15:00。

二、现场会议地点：

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室

三、与会人员：

股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排：

序号 事项

1 股东及股东代表签到进场

2 宣布会议开始

3 宣读参会须知

4 介绍到会律师事务所及律师名单

5 宣读议案

5.1 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.2 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案
5.3 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度》的议案
5.4 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5.5 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的议案
5.6 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.7 关于选举监事的议案

王丽婷

6 股东或股东代表发言、提问

7 董事、监事、公司高管回答提问

8 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数

9 推选计票人、监票人

10 现场投票表决
11 统计现场表决结果
12 宣布现场表决结果
13 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议

14 宣布议案表决结果
15 宣读本次股东会决议
16 律师宣读见证法律意见
17 宣布会议结束

议案一
关于修订《无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则》的议案各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟修订《无锡信捷电气
股份有限公司董事会议事规则》，修订稿全文已于 2024 年 10 月 31 日披露在上
交所官网及指定媒体。

请各位股东审议。

无锡……
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