公告日期：2024-05-14

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-026
无锡信捷电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2024 年 4 月，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第五届监
事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《无锡
信捷电气股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2024-020）。

2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届
董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非独立董事，选举谢林柏先生、高咏华先生和张长缨女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董
事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

2024 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《无锡信
捷电气股份有限公司关于选举李新先生为董事长的议案》，董事会同意选举李新先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：李新（召集人）、邹骏宇、谢林柏

审计委员会：张长缨（召集人）、高咏华、王洋

薪酬与考核委员会：谢林柏（召集人）、邹骏宇、张长缨

提名委员会：高咏华（召集人）、谢林柏、于秋阳

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024 年 4 月，公司完成了第五届监事会职工代表监事的选举，选举刘頔宇先
生、苗奇平女士为公司第五届监事会职工代表监事；2024 年 5 月 13 日，公司召开
2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举吴冲女士、刘婷莉女士、和王璀女士为公司第五届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 5 月 13 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《无锡信
捷电气股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举监事吴冲女士担任第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2024 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《无锡信
捷电气股份有限公司关于聘任李新先生为总经理的议案》，《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，和《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李新先生为公司总经理，聘任邹骏宇先生、过志强先生、于秋阳先生为副总经理，聘任朱佳蕾女士为财务总监，聘任于秋阳先生
为董事会秘书，聘任邢璐女士为证券事务代表，任期三年，自 2024 年 5 月 13 日
至 2027 年 5 月 13 日。

上述高级管理人员续聘事项已经公司董事会第五届提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

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