公告日期：2024-11-12

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-055

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,398,253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 76.4574

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 341,355,853 99.9875 33,300 0.0097 9,100 0.0028

2、 议案名称：关于 2024 年三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 341,358,553 99.9883 33,600 0.0098 6,100 0.0019

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

1 关于变更会计师事务所的 59,056,896 99.9282 33,300 0.0563 9,100 0.0155
议案

2 关于2024年三季度利润分 59,059,596 99.9328 33,600 0.0568 6,100 0.0104
配方案的议案

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合

《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》……
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