公告日期：2019-10-19

证券代码：6 0 3 3 99 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-054
锦州吉翔钼业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年10月18日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吕琲先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6 号）、2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号
——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会[2019]8 号）、2019 年 5 月 16 日发布的
《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会[2019]9 号）和 2019 年
9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列表。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定以及 2017年第二次临时股东大会的授权，激励对象白锦媛因离职而不再具备激励资格。白锦媛所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计825万股将由公司回
购注销，根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格扣除已派发股息及限售股扣缴个税，9.927元/股。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需股东大会审议通过。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
2019 年 10 月 19 日


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