公告日期：2018-04-26

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-038



锦州吉翔钼业股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日



(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路558号新华保险大厦



12楼锦州吉翔钼业股份有限公司上海分公司会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情



况：



1、出席会议的股东和代理人人数 7



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,266,954



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



36.0799



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情



况等。



本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事7人，出席3人，董事徐立军，独立董事吴壮志、陈



乐波、戴建君因工作原因未出席；



2、 公司在任监事3人，出席1人,监事郭书山、朱辉因工作原因未出席；



3、 董事会秘书张韬先生出席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、 议案名称：关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请



授信额度的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 比例 比例



票数 比例（%） 票数 票数



（%） （%）



A股 197,266,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、议案名称：关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 比例 比例



票数 比例（%） 票数 票数



（%） （%）



A股 197,266,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



3、议案名称：关于增加注册资本及修订公司章程的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 ……
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