公告日期：2017-07-27

广东邦宝益智玩具股份有限公司



章 程



二零一六年六月



目录



第一章总 则......3



第二章 经营宗旨和范围......4



第三章股 份......4



第一节 股份发行......4



第二节 股份增减和回购......5



第三节 股份转让......6



第四章 股东和股东大会......7



第一节股 东......7



第二节 股东大会的一般规定......10



第三节 股东大会的召集......12



第四节 股东大会的提案与通知......14



第五节 股东大会的召开......15



第六节 股东大会的表决和决议......17



第五章 董事会......21



第一节董 事......21



第二节 董事会......24



第三节 董事会专门委员会......28



第六章 总经理及其他高级管理人员......30



第七章 监事会......32



第一节监 事......32



第二节 监事会......33



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34



第一节 财务会计制度......34



第二节 内部审计......35



第三节 会计师事务所的聘任......38



第九章 通知和公告......38



第一节通 知......39



第二节公 告......39



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40



第一节 合并、分立、增资和减资......40



第二节 解散和清算......41



第十一章 修改章程......43



第十二章附 则......43



广东邦宝益智玩具股份有限公司章程



第一章总则



第一条 为维护广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东



和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2014年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原广东邦领塑模实业有限



公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立。在汕头市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，社会统一信用代码：91440500752874130F。



第三条 公司于 2015年 6月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可



[2015]1376号《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票的批



复》批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,400万股，于2015年12月9日



在上海证券交易所上市。



第四条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。



第五条 公司注册名称：（中文名称）广东邦宝益智玩具股份有限公司；



（英文名称）：BanBaoCo.,Ltd.



第六条 公司住所：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区，邮政编码：515021。



第七条 公司注册资本为人民币21,120万元。



第八条 公司为永久存续的股份有限公司。



第九条 董事长为公司的法定代表人。



第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公



司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以……
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