公告日期：2017-07-27

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-051



广东邦宝益智玩具股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年7月26日



(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司



四楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 3



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,680,000



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 61.875



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，已现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；



2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；



3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1.00 广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘



要



1.01议案名称：实施激励计划的目的和管理机构



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 126,720,000 100 0 0 0 0



因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。



1.02议案名称：激励对象的确定依据和范围



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 126,720,000 100 0 0 0 0



因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。



1.03议案名称：股权激励计划具体内容



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 126,720,000 100 0 0 0 0



因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避……
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