公告日期：2024-04-27

江西沐邦高科股份有限公司

2023 年度独立董事（陈名芹）述职报告

2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

陈名芹：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大
学管理学学士学位、硕士学位及重庆大学管理学博士学位（会计学专业）。2005
年 7 月至 2012 年 8 月历任汕头大学商学院资讯拓展与学生事务管理员、学院办
公室副主任、院长行政助理。2012 年 9 月至 2016 年 12 月在重庆大学攻读博士，
期间 2014 年 1 月至 7 月在香港中文大学会计学院兼职研究助理。2016 年 12 月
至今任汕头大学商学院会计学助理教授（讲师）、副教授、硕士研究生导师。兼任广东潮阳农村商业银行股份有限公司外部监事，天际新能源科技股份有限公司独立董事，众业达电气股份有限公司独立董事及江西沐邦高科股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，本人未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、2023 年度履职情况

会议资料的详细、审慎了解，本人在董事会会议上独立决策，全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

董事 是否连续

本年应参 以通讯

姓名 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
加董事会 方式参

席次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
次数 加次数

议

陈名芹 13 13 10 0 0 否 8

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司审计委员会委员。2023 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次
会议，本人出席了全部会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，就公司定期报告、关联交易续聘审计机构、年度审计工作总结、内部控制自我评价等议案进行了审议。在公司年度审计过程中，本人积极听取报告，通过电话、邮件、面对面交流、资料审阅等形式，开展与公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。与会计师事务所就年审计划、上交所对公司问询函件回复、业绩预告、存货跌价准备会计政策一致性等事项进行了探讨和交流。在内部审计方面，尽职尽责，与公司沟通交流聘任审计部经理，保证公司内部控制的规范性。

（四）现场工作情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，重点对公司经营情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情
况进行了考察。

在履职过程中，本人到过公司在内蒙古、江西、广东汕头的子公司，实地考察公司……
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