公告日期：2024-04-27

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-037
江西沐邦高科股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预
案为：拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事
会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润2,828.83万元，母公司年末累计未分配利润为-16,358.78万元。
2024年4月26日，经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。本预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司2023年度末累计未分配利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。


三、公司履行的决策程序

（一）会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）监事会意见

经核查，公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

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