公告日期：2024-04-27

江西沐邦高科股份有限公司

2023 年度独立董事（章美珍）述职报告

2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

章美珍：女，1964 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，江西财经大
学教授。1987 年 9 月开始参加工作,历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、
系主任、副院长。2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股份有限公司独立
董事,2022 年 11 月至今任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，2023 年4 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 8 次股东大会，本人在出席的董
事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：


参加股东大
参加董事会情况

会情况

董事 是否连续

本年应参 以通讯

姓名 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
加董事会 方式参

席次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
次数 加次数

议

章美珍 9 9 2 0 0 否 5

（注：2023 年 4 月 14 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意章美
珍女士任公司第四届董事会独立董事）

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。2023 年，本人共计出席审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次及战略委员会会议 2 次，无授权委托他人出席或缺席情况。

2023 年，本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，就公司定期报告、关联交易续聘审计机构、年度审计工作总结、内部控制自我评价等议案进行了审议。在公司年度审计过程中，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2023 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的年度薪酬情况进行了审查。经审慎判断，认为公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

2023 年，本人作为战略委员会委员，勤勉任职，积极履行专业委员会职责，与公司管理层、中介机构审慎分析、沟通，为公司以债权向全资子公司转增资本公积事项发表建议。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。


（四）现场工作情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司……
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