公告日期：2024-04-26

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-037
北京万泰生物药业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议召开通知和会议材料。本次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024年第一季度的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2024 年第一季度报告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会
2024年4月26日

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