公告日期：2023-11-22

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-034
亚振家居股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14
日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-035）及《亚振家居股份有限公司监事会议事规则》。
二、关于选举非职工代表监事的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会
2023 年 11 月 22 日


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