公告日期：2018-12-21

元成环境股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,713,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 54.5826
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事周金海、章良忠、许文因工作原因未参
加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；
3、董事会秘书姚丽花出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师出席或列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,253,160 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 112,713,160 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,713,160 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：《元成环境股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,713,160 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：《元成环境股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,713,160 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：《元成环境股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：

股东类型 同意 ……
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