公告日期:2018-04-23
证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2018-036
元成环境股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2018年4月19日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2018年4月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、 审议通过《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》,同意
公司2017年年度报告及摘要。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
二、 审议通过《元成环境股份有限公司2017年度财务决算报告》,同意
公司2017年度财务决算报告。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、 审议通过《元成环境股份有限公司2017年度董事会工作报告》,同
意公司2017年度董事会工作报告。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
四、 审议通过《元成环境股份有限公司2017年度独立董事述职报告》,
同意公司2017年度独立董事述职报告。本议案尚需提交公司2017年度股东大会
审议。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
五、 审议通过《元成环境股份有限公司董事会审计委员会2017年履职情
况报告》,同意董事会审计委员会2017年履职情况报告。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
六、 审议通过《元成环境股份有限公司2017年度总经理工作报告》,同
意公司2017年度总经理工作报告。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
七、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举陈小明为第三届董事会
提名委员会委员的议案》,同意选举陈小明先生担任公司第三届董事会提名委员会委员。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
八、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举陈小明为第三届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》,同意选举陈小明先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
九、 审议通过《元成环境股份有限公司关于2018年董事、监事、高级管
理人员年度薪酬计划的议案》,同意公司2018年董事、监事、高级管理人员年度
薪酬计划。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
十、 审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案
的议案》,同意公司2017年度利润分配预案。本议案尚需提交公司2017年度股
东大会审议。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议
案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审
计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》,同
意公司严格依据财政部规定,于新……
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