公告日期:2018-04-23
证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2018-043
元成环境股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2018年4月19日下午14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场的方式召开。全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》。
公司2017年度聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
为外部审计机构,天健具有从事证券相关业务的资格。在审计期间,天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好的履行了合同所规定的责任和义务。
根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定,保证公司审计工作的顺利进行,同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会审议通过,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
特此公告。
元成环境股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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