公告日期：2018-04-23

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-037

元成环境股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议监事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于2018年4月 19日下午14点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦15 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《元成环境股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》，同意

公司2017年年度报告及摘要。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《元成环境股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，同

意公司公司2017年度监事会工作报告。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议

案》，同意选举应玉莲为公司第二届监事会主席。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《元成环境股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，同意

公司2017年度财务决算报告。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过《元成环境股份有限公司关于 2017 年年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》，同意公司关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《元成环境股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案

的议案》，同意公司2017年度利润分配预案，本议案尚需提交2017年度股东大会

审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过《元成环境股份有限公司关于公司 2018 年度对外担保预计

的议案》，同意公司对报表合并体系内的全资子公司和非全资控股子公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过200,000万人民币，其中公司2018年度对全资子公司担保额度不超过 5 亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过15亿元，并提交2017年度股东大会审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、 审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的议

案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审

计机构和内控审计机构，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、 审议通过《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》，同

意公司严格依据财政部规定，于新修订的会计准则施行日开始正式执行该准则。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司

监事会

2018年4月20日


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