公告日期：2018-04-23

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-049

元成环境股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月21日 14点 00分

召开地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月21日

至2018年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东

序 议案名称 类型

号 A股股东

非累积投票议案

1 《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》 √

2 《元成环境股份有限公司2017年度董事会工作报告》 √

3 《元成环境股份有限公司2017年度监事会工作报告》 √

4 《元成环境股份有限公司2017年度财务决算报告》 √

5 《元成环境股份有限公司2017年度独立董事述职报告》 √

6 《元成环境股份有限公司关于2018年董事、监事、高级管理人员年 √

度薪酬计划的议案》

7 《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》 √

8 《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》 √

9 《元成环境股份有限公司关于2017年年度募集资金存放与实际使用 √

情况的专项报告》

10 《元成环境股份有限公司关于公司2018年度对外担保预计的议案》 √

11 《元成环境股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年4月19日召开的第三届董事会第二十四次会议

审议通过，且公司董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司于 2018年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、……
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