公告日期：2024-04-27

元成环境股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张明）

作为元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、公司《独立董事工作细则》以及公司《章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事履历、专业背景及任职情况

张明先生：男，1982 年，汉族，博士学历，教授。中国国籍，无境外永久居留权。现任中国计量大学能源环境与安全工程学院教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性声明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，无重大往来的单位任职。任职企业不存在与上市公司及其控股股东、实际控制附属企业有重大业务往来。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况


2023 年度公司召开董事会共 10 次，其中以现场方式召开会议 6 次，以现场

及通讯方式召开会议 4 次。召开股东大会共 2 次。本人本着勤勉尽责的态度，出

席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发

挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行

使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意

见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。

2023 年度独立董事出席董事会及股东大会情况：

参加董事会情况 参加股东

独立董 大会情况

事姓名 本年度应 亲自出席 通讯方式出席 缺席 是否连续两次未 参加股东

参加次数 （次） （次） （次） 亲自出席会议 大会次数

张 明 10 10 4 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展

委员四个专门委员会。本人现担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 2 次会议。本人具

体出席情况如下：

独立 薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 战略与发展委员会
董事 应出 实际 缺席 应出 实际 缺席 应出 实际 缺席 应出 实际 缺席
姓名 席次 出席 次数 席次 出席 次数 席次 出席 次数 席次 出席 次数
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

张 明 1 1 0 / / / 2 2 0 / / /

（三）现场考察情况

报告期内，本人高度关注外部环境、政策及市场变化对公司的影响，密切关

注公司的生产经营情况、内部控制情况、公司财务状况等。通过参加股东大会、

董事会、各专门委员会的方式及与管理层的沟通，对公司的经营情况进行实地考

察了解。通过阅览公……
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