公告日期：2024-04-27

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-026

元成环境股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度报告及其摘要 √

2 2023 年度财务决算报告 √

3 2023 年度董事会工作报告 √

4 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的 √

议案

5 关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案 √

6 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案 √

7 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

8 关于 2024 年度对外担保预计授权的议案 √

9 关于申请 2024 年度融资额度授权的议案 √

10 关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交 √

易额度预计授权的议案


11 2023 年度监事会工作报告 √

12 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

13 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √

14 关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案 √

15 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案 √

16 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 √

17 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 √

18 关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案 √

19 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 √

累积投票议案

20.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
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