公告日期：2024-04-27

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-022
元成环境股份有限公司

关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

1、元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计将在 2024年度与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限公司的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以下简称“越龙山旅游”）发生日常关联交易，现提请股东大会授权董事会在额度内进行审议，并提请股东大会批准授权公司董事长在关联交易额度内，做出决策并根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。

2、公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

3、公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开专门会议，经全体独立
董事一致同意，通过了《关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案》并提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案》，关联董事祝昌人先生对该事项予以回避表决，其他非关联董事全票表决通过，公司董事会审计委员会对上述可能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。公司监事会对上述可能发生的日常关联交易发表了专项意见。

（二）2023 年度日常关联交易的执行情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022
年完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计授权的议》，关联董事祝昌人先生回避了表决，其他非关联董事全票表决通过。公司独立董事对上述可能发生的关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述可
能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。2023 年 5 月 25 日，公司
召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年完成情况及 2023 年度日常
关联交易额度预计授权的议案》。2023 年度日常关联交易的执行情况如下：

2023 年 2024 年
实际发生 初至披
金额 露日与
根据产 2023 年预计金额 （万元） 关联人
交易类型 品进一 关联方名称 关联交易内容 （万元） 累计已
步分类 发生的
交易金
额（万
元）

规划设计、房建设计、

设计服 景观设计、市政设计、

务（含 室内设计等其他公司 1,500.00 154.25

销售……
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