公告日期：2024-04-27

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-
013

元成环境股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2024 年 4 月 26 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15
楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 4 月 16 日以电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

董事会认为，公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2023 年年度报告》《元成环境股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。


二、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

董事会认为，公司 2023 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

四、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

五、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

3 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

六、 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司董事会审计委员会
2023 年履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

七、……
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