公告日期：2024-04-27

元成股份:元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会
议第一次会议于2024年4月25日在在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金
融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席独立董事3名，实
际出席独立董事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作
细则》的有关规定，会议由独立董事涂必胜召集并主持。全体独立董事基于独立
判断的立场，经充分讨论，以投票表决方式审议通过了以下议案：
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