公告日期：2024-04-27

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-
014

元成环境股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2024 年 4 月 26 日 16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼
公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2024年4月16日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决
议：

一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的
《元成环境股份有限公司 2023 年年度报告》、《元成环境股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票。


二、 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

监事会同意公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票。

三、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2023 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的
《元成环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票。

四、 审议并回避《关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：本次拟不进行利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持
的情形。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的
《元成环境股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票。

六、 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中兴财光华师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，并提请股东大会授权经营管理层根据 2024年具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.s……
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