公告日期：2018-04-24

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-044



基蛋生物科技股份有限公司



关于公司在黑龙江省投资设立控股子公司的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



投资标的名称：哈尔滨思涵生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门



核准的名称为准，以下简称“思涵生物”）



本次投资金额和比例：注册资本3,000万元（人民币，下同），其中基蛋生物



科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币形式认缴出资1,530万元（占注册资本的51%），自然人王巍以货币形式认缴出资1,470万元（占注册资本的49%）



本次对外投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资



设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业市场风险、经营管理风险等方面的风险。



一、对外投资概述



1、为了进一步开拓公司在东北地区的市场，充分利用当地经销商的渠道、客户和配送资源，公司拟与自然人王巍签订《投资合作协议》，约定共同出资设立思涵生物，思涵生物的注册资本为3,000万元人民币。其中，公司以货币形式认缴出资1,530万元（占注册资本的51%），自然人王巍以货币形式认缴出资1,470万元（占注册资本的49%）。



2、2018年4月23，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司在黑龙江省投资设立控股子公司的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。



3、本次设立控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、投资协议主体的基本情况



1、公司董事会已对王巍的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。



2、交易对方的基本情况：



王巍，男，中国国籍，现就读于清华大学经济管理学院，硕士学历，现居住在哈尔滨市南岗区，2014年6月至今，在哈尔滨思图经贸有限公司任总经理。



3、王巍先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系。



三、投资标的基本情况



1、公司名称：哈尔滨思涵生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）



2、注册地址：哈尔滨市香坊区松海路58号



3、法定代表人：王巍



4、注册资本：3,000万元



5、经营范围：医疗器械、计算机软硬件、日用百货、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、农业机械设备、工程机械设备、预包装化妆品、办公用品及耗材、纸制品、塑料制品、日用消毒品、化学试剂；生物产品技术开发、技术服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。按道路运输经营许可证核定的范围从事：货物专用运输（冷藏保鲜设备）；按药品经营许可证核定的范围从事：批发：体外诊断试剂。



6、出资方式：货币出资



7、出资比例：



股东名称 出资金额 出资方式 持有股权比例



基蛋生物科技股份有限公司 1,530 现金 51%



王巍 1,470 现金 49%



合计 3,000 100%



四、投资合作协议的主要内容



甲方：基蛋生物科技股份有限公司



乙方：王巍



根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，经友好协商，就设立公司开展合作事宜达成如下协议，以兹共同遵守：



（一）拟设立公司信息



公司名称：哈尔滨思涵生物科技有限公司（暂定名，最终以工商登记的结果为准，以下简称“思涵生物”）



住所：哈尔滨市香坊区松海路58号



法定代表人：王巍



注册资本：人民币3,000万元



经营范围：医疗器械……
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