公告日期:2018-04-24
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:
2018-046
基蛋生物科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议的通知已于2018年4月19日以电子邮件的方式发出,通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年4月23日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人,实到监事5人;公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于<公司2018年第一季度报告全文>及正文的议案》
公司监事会对《公司2018年第一季度报告全文》及正文进行全面了解和审核后认为:
(1)《公司2018年第一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《公司2018年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏;
(3)在提出本意见前,未发现参与《公司2018年第一季度报告全文》及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2018年第一季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年第一季度报告全文》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2018年4月23日
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