公告日期:2018-01-16
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-003
基蛋生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生
物科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 73,171,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.4330
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司董事会秘书颜彬先生和公司副总朱刚先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00审议通过了《关于<基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》,本项议案为特别决议议案,分11项子
议案进行审议。
1.01议案名称:激励对象的确定依据和范围
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,137,800 99.9538 33,800 0.0462 0 0
1.02议案名称:限制性股票的来源、数量和分配
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,134,800 99.9497 36,800 0.0503 0 0
1.03议案名称:激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售
期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,137,800 99.9538 33,800 0.0462 0 0
1.04议案名称:限制性股票的授予价格及其确定方法
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,134……
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