公告日期：2024-04-30

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-010
基蛋生物科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度
日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过，本项议案无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议
通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会对该议案进行审查，认为：公司 2023 年度已经发生的日常关联交易按照市场公允价进行结算，2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第
四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关

独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要 发生的，具有必要性，符合公司的实际情况；本次预计 2024 年度日常关联交易 是公司正常生产经营过程中所需，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其 股东利益的情况，不会导致公司对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司董事 会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交 2023 年预计交 2023 年度实际 预计金额与上年
易类型 关联方 易金额 交易金额 实际发生金额差
异较大的原因

广安医疗器械有限公司 5,500,000.00 4,004,086.79

南京瀚雅健康科技有限公司 - 1878.76

向关联 新疆华宇泰祥生物科技有限 4,000,000.00 1,188,459.49

方销售 公司

货物、 江苏瀚雅医疗科技有限公司 1,000,000.00 122,416.37

提供劳 南京领跑生命健康产业技术 1,000,000.00 -

务等 研究院有限公司

南京领跑健康科技有限公司 1,000,000.00 37,457.72

小计 12,500,000.00 4,165,839.64

向关联 江苏瀚雅医疗科技有限公司 500,000.00 176,146.78

方出租 南京领跑健康科技有限公司 500,000.00 -

房产 小计 1,000,000.00 176,146.78

南京领跑生命健康产业技术 2,000,000.00 -

研究院有限公司

从关联 南京领跑健康科技有限公司 2,000,000.00 171,845.22

方采购 ……
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