公告日期：2018-08-18

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-053

惠达卫浴股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月17日

(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,838,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.8222
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事9人，出席8人，董事沈义因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了

本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,660,642 99.9278 174,800 0.0708 3,510 0.0014
2、议案名称：关于选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,660,642 99.9278 174,800 0.0708 3,510 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举陈东27,746,788 99.3615 174,800 0.6260 3,510 0.0126
先生为公司第

五届董事会独

立董事的议案

注：上述表格中，如出现各分项百分比之和大于100%的情况，系四舍五入造成。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议


三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：顾平宽、王川

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

……
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