公告日期：2018-04-24

北京市中伦律师事务所



关于惠达卫浴股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



致：惠达卫浴股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。



为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：



1. 现行的公司章程；



2.于2018年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时



报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司关于召开2017年年度股东大会的通知的公告；



3. 公司本次股东大会股权登记日（2018年4月16日）的股东名册、出席现



场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；



4. 公司本次股东大会的会议文件。



在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。



本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：



一、本次股东大会的召集、召开程序



1. 根据公司第四届董事会第十七次会议决议和公司章程的有关规定，公司



董事会于2018年4月2日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于2018年4月23日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。



2.2018年4月23日下午14:00时，本次股东大会现场会议在河北省唐山市丰南



区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公室二楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。



3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票采用上海证券



交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王惠文先生主持。



本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。



二、出席本次股东大会人员资格



1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的



股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共17人，代表公司股份数为187,516,933股，占股权登记日公司股份总数的65.9919%。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计12名，代表公司股份数为187,409,033股，占股权登记日公司股份总数的65.9540%；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计5名，代表公司股份数为107,900股，占股权登记日公司股份总数的0.0379%。



2. 公司董事7人（董事彭雪峰因公未能出席本次会议）、监事2人（监事王



凤山因公未能出席本次会议）、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。



3. 本所律师列席了本次股东大会。



本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果



1. 经本所律师见证，本次股东大会按照会……
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