公告日期:2024-04-26
惠达卫浴股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关法律法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规章制度的规定,积极促进公司规范运作,推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下:
一、2023 年度公司经营情况
2023 年,公司坚持既定的“整体化、智慧化、生态化、数字化”战略不动摇,以客户为中心持续变革,努力提升经营管理水平。2023 年,受房地产下行影响,公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单,同时,加大对酒店版块的业务投入,工程渠道收入同比增长 4.14%;同时,在全球经济放缓、国际局势动荡加之欧美等主要建材零售商、进口商库存过高的背景下,国外销售亦受到影响,国外销售同比下滑 22.07%。但是,在这充满挑战的一年里,公司通过推动渠道改革,提升生产、售后、采购、人力等企业的各业务流程的数字化应用水平,完善人力资源管理、经销商管理及服务体系,提升品牌知名度和美誉度等有效措施,强化公司的核心竞争力。公司实现营业收入 360,351.55 万元,比上年同期上升5.38%。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实
可靠,基于审慎性原则,公司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各
类资产进行充分评估和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。公
司及合并报表范围内子公司对 2023 年 12 月 31 日各项资产合计计提减值准备
39,408.07 万元。2023 年度,公司归属于上市公司股东的净利润-19,664.71 万元,比上年同期下降 253.39%。
2023 年末,公司总资产 584,417.46 万元,比上年同期下降 2.29%,基本每
股收益-0.51 元/股,比上年同期下降 254.55%。公司具体的经营情况详见《2023年年度报告》的第三节内容。
二、董事会 2023 年度工作回顾
(一)董事会会议召开情况
2023 年度,公司共召开 5 次董事会会议,全体董事均亲自出席了历次会议,
勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,全力支持经营层的工作。会议审议通过的事项,均由董事会组织实施,积极有效地发挥董事会的作用。
历次董事会的提案、召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作,全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议,具体审议情况如下:
时间 届次 审议议案
1.《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关
2023 年 3 月 第六届董事会 联交易的议案》
20 日 第十九次会议 2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
3.《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报
告的议案》
5.《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度
财务预算报告的议案》
6.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
7.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于公司<2022 年度……
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