公告日期:2024-04-26
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-017
惠达卫浴股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次 2024 年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司(以
下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。
本次日常关联交易事项对公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。
本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则,不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意该议案,认为:公司 2023 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内;公司 2024 年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生,交易价格均参照市场价格确定,符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,未发现有损害中小股东利益的行为和情况,相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
2024 年 4 月 25 日,公司召开了第六届董事会第二十四次会议,对《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事王惠文先生、王
彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致
同意通过该议案。
2024 年 4 月 25 日,公司召开第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,出席本次会议的监事一致同意通
过该议案。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)2023 年关联交易的预计和执行情况
单位:人民币万元
关联交 2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际
易类型 关联方 发生金额 发生金额 发生金额差异较
大的原因
唐山市冀东天然 1,000.00 299.29
采购商 气集输有限公司 /
品及接 唐山贺祥智能科 1,080.00 244.50
受劳务 技股份有限公司
小结 2,080.00 543.79 /
唐山贺祥智能科 20.00 0.43 /
技股份有限公司
销售商 HUIDA SANITARY 189.32 11.00 /
品及提 WARE(M)SDN.BHD
供劳务 唐山碧达房地产 70.00 0.00 /
开发有限公司
小结 279.32 11.43 /
合计 2,359.32 555.22 /
(三)2024 年预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联 2024 年 占同 本年年初 上年实 占同类 本次预计
交易 关联人 预计金 类业 ……
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