公告日期：2018-02-07

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-013



福建顶点软件股份有限公司



第七届董事会第十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十次会议于2018年2月6日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年2月2日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事齐伟、独立董事徐青以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：



（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



福建顶点软件股份有限公司董事会



2018年2月7日




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