公告日期：2018-05-19

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-023



苏州易德龙科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日



(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易



德龙科技股份有限公司会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 5



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,488,340



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



72.1802



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事5人，出席4人，公司独立董事蒋昌建先生因出差未能出席本



次会议；



2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事石国新先生因出差未能出席本次会



议；



3、董事会秘书陈童先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 115,488,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 115,488,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



3、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 115,488,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。