公告日期：2024-04-30

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江三美化工股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对三美股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，
募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户，募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定的要求。

截至 2024 年 3 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募投项目名称 募集资金拟投入金 募集资金实际使用
号 额 金额

1 江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建 14,393.00 9,619.50
及分装项目

2 浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 32,085.86 18,152.17
5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目

3 福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨 20,189.90 14,862.78
/年高纯五氟化磷项目

4 三美股份供热系统改造项目 14,224.00 7,731.70

5 三美股份环保整体提升项目 596.84 596.84


序 募投项目名称 募集资金拟投入金 募集资金实际使用
号 额 金额

6 三美股份研发与检测中心项目 15,000.00 2,685.07

7 三美品牌建设及市场推广项目 4,800.00 3,347.43

8 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00

9 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 181,289.60 136,995.49

注 1：公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二
次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行募投
项目之“江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目”（原项目）变更为“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目）。

注 2：公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一
次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会审……
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