公告日期：2024-04-30

公司代码：603379 公司简称：三美股份
浙江三美化工股份有限公司

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd.

（浙江省武义县青年路 218 号）

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十一日


目录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 5
议案一：2023 年年度报告及摘要 ...... 7
议案二：2023 年度董事会工作报告...... 8
议案三：2023 年度监事会工作报告...... 9
议案四：2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告...... 10
议案五：2023 年度财务决算报告 ...... 11
议案六：关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案... 12

议案七：2023 年度利润分配预案 ...... 14
议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 15
议案九：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案...... 16
议案十：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案...... 17
议案十一：关于修订公司相关治理制度的议案...... 18
议案十二：关于变更部分募集资金投资项目的议案...... 19
议案十三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 20

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：浙江三美化工股份有限公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月21日14点30分

网络投票起止时间：自2024年5月21日至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、股权登记日：2024 年 5 月 14 日

六、会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程：

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数、持股比例，介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、公司聘请的律师及邀
请的其他人员。

3、宣读会议须知

4、推选计票人、监票人

5、提请股东大会审议议案

6、听取独立董事述职报告（具体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。）

7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

8、表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

9、宣布表决结果

10、宣读股东大会决议

11、签署会议决议及会议记录

12、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

13、会议主持人宣布会议结束


2023 年年度股东大会会议须知

为维护浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东大会现场会议上发言，应在进……
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