公告日期：2024-04-30

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-022
浙江三美化工股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。会议通知已
于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告》，以及 2024 年 4 月 30 日在
《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
会计师事务所意见：三美股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构核查意见：三美股份 2023 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

会计师事务所鉴证意见：三美股份 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三美股份 2023 年度募集资金存放与使用情况。

本议案尚需提交股东大会审议。


七、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 ……
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