公告日期：2024-04-30

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-023
浙江三美化工股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日以现
场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。会议通知已于 2024 年
4 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告》，以及 2024 年 4 月 30 日在
《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2023 年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。


三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司根据实际经营管理情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，对经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好的控制和防范风险的作用，保证公司经营管理的正常进行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内控体系建设和运行的实际情况。同意该报告。

四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024
年度薪酬方案的议案》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。

及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023
年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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