公告日期:2024-04-30
浙江三美化工股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023年度,浙江三美化工股份有限公司(以下简称“三美股份”或“公司”)监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》和三美股份《公司章程》《监事会议事规则》等规定要求,认真履行监事会的监督职责,对公司的规范运作、财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督,维护了公司及股东利益,促进了公司规范运作和健康发展。
现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、2023 年度监事会工作情况
(一)监事会的基本情况
2023 年度,公司第六届监事会的成员为陈侃、王晓东、朱志东,监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)监事会会议召开情况
2023年度,监事会共召开5次会议,具体情况如下:
监事会届 召开 审议内容
次 日期
1、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
2、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
3、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
4、《浙江三美化工股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》
5、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
6、《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年
度薪酬方案的议案》
第六届监 2023 年 4 7、《浙江三美化工股份有限公司股东回报规划(2022-2024 年)》
事会第四 月 19 日 8、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
次会议 9、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》
10、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
11、《关于 2023 年度日常关联交易的议案》
12、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
13、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
15、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》
16、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
17、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
18、《关于会计政策暨会计估计变更的议案》
19、《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
20、《关于子公司出售房产暨关联交易的议案》
第六届监 2023 年 8
事会第五 月 10 日 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》
次会议
第六届监 1、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》
事会第六 2023 年 8 2、《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际
次会议 月 23 日 使用情况专项报告》
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第六届监 2023年10 1、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》
事会第七 月 27 日 2、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
次会议 3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
第六届监 2023年12 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
事会第八 月 31 日 2、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
次会议 3、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
(三)监事出席监事会和股东大会的情况
2……
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