公告日期:2018-08-17
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2018-034
亚士创能科技(上海)股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2018年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及资料已于2018年8月5日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席徐宏先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,董事、副总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年半年度报告》、《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-035)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司监事会
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