公告日期：2018-12-12

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-111
东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日以电话及电子邮件等方式发出了关于公司召开第三届监事会第十七次会议(紧急会议)的通知，本次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案》

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来经该可转债转换的A股股票将在上海证券交易所上市。


表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币7.1亿元（含7.1亿元）。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、
法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）还本付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日；到期归还本金和最后一年利息。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

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