公告日期：2024-12-26

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-186

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于可转债部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日

召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了

《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司在公开发行可转换公司债券

募投项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投

资规模不发生变更的情况下，将募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、
“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12

月 31 日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988 号）核准，公司向社会公开

发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，本次发行募集资金 42,800.00 万

元，扣除发行费用 885.18 万元后，募集资金净额为 41,914.82 万元。该募集资

金已于 2020 年 4 月 15 日全部到账，资金到位情况已经大华会计师事务所（特

殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158 号《验资报告》验证。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资

金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 拟使用募 调整后投 累计投入 原计划项目

号 集资金金 资总额 金额 达到预定可
额 使用状态日
期

1 东方时尚新能源车购置项目 24,600.00 18,010.00 18,010.00 已终止

2 云南东方时尚新能源车购置项目 5,400.00 5,400.00 1,398.00 2024/12/31

3 偿还银行贷款和补充流动资金 12,800.00 11,914.82 11,920.60 不适用

4 湖北东方时尚新能源车购置项目 6,590.00 2024/12/31

合计 42,800.00 41,914.82 31,328.60 —

注：1、公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第

三十三次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意在公开发行可转

换公司债券募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提

下，将公开发行可转换公司债券募投项目“东方时尚新能源车购置项目”、“云南东方时尚新能

源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31

日。

2、公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日分别召开了第五届董事会第四次会议、

第五届监事会第四次会议和 2023……
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