公告日期：2024-01-27

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-001

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一
期经审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主
营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年
1 月 23 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事11 人，实际参与董事 11 人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：

议案 序 关联人 同意 反对 弃权 审议 备注

名称 号 结论

《关于 江苏国缘宾 关联董事顾祥悦先生、吴
预计 1.01 馆有限公司 4 0 0 通过 建峰先生、鲁正波先生、
2024 周亚东先生、王卫东先


年度日 生、禹成余先生、徐亚盛
常关联 先生回避表决

交易金

额的议 江苏聚缘机

案》 1.02 械设备有限 11 0 0 通过

公司

关联董事顾祥悦先生、吴
江苏天源玻 建峰先生、鲁正波先生、
1.03 璃制品有限 4 0 0 通过 周亚东先生、王卫东先
公司 生、禹成余先生、徐亚盛
先生回避表决

2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，得到全体独立董事的事前认可。

3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预计2024 年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。

（二）2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类 2023 年度预 2023 年度实际发 预计金额与实际
别 关联人 计金额（万 生金额（万元） 发生金额差异较
元） 大的原因

向关联人销 江苏国缘宾 300 221.06

售产品、商 馆有限公司

品 小计 300 221.06

江苏国缘宾 1500 978.10

接受关联人 馆有限公司

提供的劳务 小计 1500 978.10
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