公告日期：2023-05-23

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-020



江苏今世缘酒业股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月22日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会为公司第五届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。



本次会议由董事顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：



一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》



经董事会全体董事投票表决，选举顾祥悦先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。简历附后。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》



经董事会全体董事投票表决，选举吴建峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会。简历附后。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。





董事会各专门委员会成员情况：



1.战略委员会委员：



顾祥悦（主任委员），吴建峰，鲁正波，王卫东，刘加荣（独立董事）



2.提名委员会委员：



王济干（主任委员、独立董事），张卫平（独立董事），顾祥悦



3.审计委员会：



张卫平（主任委员），颜云霞（独立董事），禹成余



4.薪酬与考核委员会委员：



刘加荣（主任委员、独立董事），颜云霞（独立董事），徐亚盛



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》



经董事会全体董事投票表决，同意聘任顾祥悦先生担任公司总经理，聘任吴建峰、羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玖权、周永和担任公司副总经理，任期同第五届董事会。简历附后。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》



经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司总会计师，任期同第五届董事会。简历附后。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》



经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书，任期同第五届董事会。简历附后。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。





七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》



经董事会全体董事投票表决，同意聘任夏东保先生担任公司证券事务代

表，任期同第五届董事会。简历附后。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会



二○二三年五月二十三日



董事长、总经理顾祥悦先生简历



基本情况：



顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党，第十四届全国人大代表。

教育背景：



1986年9 月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业



2007年6 月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历：



1990年08月至1995年10月 江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长



1995年10月至2000年07月 江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长



2000年07月至2001年07月 共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记



2001年07月至2007年12月 江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；
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