公告日期：2023-04-29

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-010

江苏今世缘酒业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023 年4 月28 日在涟水县高沟镇今世缘大道1 号公司会议室现场召开，会
议通知已于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

监事会对《公司2022年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022 年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022 年环境、社会及治理报告》。

公司监事会对《公司2022年环境、社会及治理报告》进行了审核，认为：公司编制的《2022 年环境、社会及治理报告》符合《公司法》《证券法》等法律法
规规范性文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在2022年度环境、社会及治理方面工作的重要信息。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为，报告期内，公司建立健全财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2022年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规规范性文件要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于确认公司2022 年度日常关联交易情况的议案》。

公司监事会认为，公司2022年度日常关联交易在预计额度内进行，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告（草案）》，
并将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议
案》，并将提交公司股东大会审议。

监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《公司2023 年第一季度报告》。

监事会对《公司2023 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

根据提名有效期内收到的股东提名函，监事会审议后，认为本次股东代表监事的提名程序规范，符合相关法律法规及规范性文件的规定，被提名候选人倪从春先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司……
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