公告日期：2023-04-29

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会审计委员会2022 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称公司）2022 年度审计委员会成员，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就2022 年度履职情况向董事会做如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事张卫平先生、独立董事颜云霞女士和董事禹成余先生三名成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士张卫平先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关规定及公司《章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况

2022 年度，审计委员会共召开4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：

与会委员人数及
召开日期 会议内容 会议方式

比例

审议《公司2021年年度报告》《公司2021年度内部

控制评价报告》《2021 年度财务决算与 2022 年度财

2022.4.6 现场会议 3 人，100%

务预算报告（草案）》《关于续聘公司2022年度审计

业务承办机构的议案》

2022.4.15 审议《公司2022年第一季度报告》 通讯会议 3 人，100%

2022.8.21 审议《公司2022年半年度报告》 通讯会议 3 人，100%


2022.10.25 审议《公司2022年第三季度报告》 通讯会议 3人，100%

三、2022 年度主要工作内容情况

（一）聘任或者更换会计师事务所情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇）的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用定价及聘用条款等进行了评估，认为中汇具有从事证券相关业务的资格，担任公司财务审计机构以来严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地为公司提供了服务，客观、真实地评价了公司的财务状况和经营成果，建议续聘中汇继续担任公司2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2022 年度审计业务承办机构的议案》，决定继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）监督及评估了外部审计机构工作

2022 年度，审计委员会与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划等进行了充分讨论与沟通，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价。

审计委员会认为，中汇在审计工作中恪尽职守、客观公正，其派出人员业务能力强、技能水平高、工作经验丰富，较好地完成了公司委托的审计业务。

（三）指导了内部审计工作

2022 年度，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，对内部审计发现的问题提出了指导性意见，提高内部审计的工作效率，强化公司内部审计的检查监督能力。经审阅内部审计工作报告，我们认为公司内部审计工作运作有效，未发现
内部审计工作存在重大问题。

（四）审阅了公司财务报告并对其发表意见

2022 年度，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，包括公司 2021 年
年度报告、2022 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告。审计委员会认为，公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

根据有关规定，在公司2021 年年度报告编制过程中，审计委员会与中汇……
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